Bank Fraud – कोलकाता पुलिस के डिटेक्टिव डिपार्टमेंट को पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े करोड़ों रुपये के फ्रॉड मामले में बड़ी कामयाबी मिली है।
Bank Fraud
DD SIT की एक स्पेशल टीम ने हावड़ा के तीन कारोबारियों को गिरफ़्तार किया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने लोन लेने के लिए बिल्डिंग का फ़र्ज़ी मंज़ूरी प्लान दिखाकर बैंक के साथ लगभग ₹3.90 करोड़ का फ्रॉड किया।
गिरफ़्तार किए गए लोगों के नाम मानस रॉय, तापस रॉय और तन्मय रॉय हैं। कल रात हावड़ा के नंदालाल चटर्जी लेन स्थित एक रिहायशी कॉम्प्लेक्स में छापेमारी के दौरान उन्हें गिरफ़्तार किया गया।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, कोलकाता पुलिस के डिटेक्टिव डिपार्टमेंट (सेंट्रल डिवीज़न) ने बताया कि पंजाब नेशनल बैंक की CR एवेन्यू ब्रांच के चीफ़ मैनेजर ने हेयर स्ट्रीट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में फ्रॉड की शिकायत दर्ज कराई थी।
शिकायत में कहा गया था कि ‘M/s इनिंग्स वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड’ नाम की कंपनी के डायरेक्टर्स ने शुरू में कॉटन फ़ैब्रिक के कारोबार के लिए बैंक से बड़ा लोन लिया था।
बाद में, अपने कारोबार को बढ़ाने खासकर FMCG प्रोडक्ट्स और AC व रेफ्रिजरेटर जैसे अप्लायंसेज का व्यापार करने के बहाने उन्होंने ₹3.90 करोड़ का कैश क्रेडिट लोन लिया।
Bank Fraud – जांच के दौरान, अधिकारीयों को पता चला कि आरोपियों ने लोन लेने के लिए हावड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक फ़र्ज़ी बिल्डिंग मंज़ूरी प्लान (नंबर BRC 506, 2017-18) जमा किया था।
हावड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पुलिस को लिखित रूप में पुष्टि की है कि वह प्लान—जिसमें 7-कठा के प्लॉट पर 12 फ़्लैट बनाने का प्रस्ताव था पूरी तरह से फ़र्ज़ी था।
इसके बाद 2020 में इस अकाउंट को NPA (नॉन-परफॉर्मिंग एसेट) घोषित कर दिया गया। बकाया राशि वसूलने की बैंक की लंबी कोशिशें नाकाम रहने के बाद PNB ने आखिरकार पुलिस से संपर्क किया।
ब्याज सहित कुल बकाया राशि अभी लगभग ₹6.60 करोड़ है। खुफिया सूत्रों के अनुसार, कल रात की गई छापेमारी में गिरफ्तार लोगों के घरों से कुल 1,55,50,000 नकद बरामद और ज़ब्त किए गए।
Bank Fraud – शक है कि आरोपियों ने बड़े लोन से मिले पैसे को अलग-अलग शेल कंपनियों और सिस्टर कंसर्न के ज़रिए इधर-उधर करके हड़प लिया।
गिरफ्तार लोगों में मुख्य आरोपी मानस रॉय पर पहले से ही हावड़ा कमिश्नरेट के डोमजूर और चटर्जीहाट पुलिस स्टेशनों में धोखाधड़ी और जालसाजी के कई मामले दर्ज हैं।
गिरफ्तार लोगों को आज बैंक धोखाधड़ी से जुड़ी खास धाराओं के तहत कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस उनकी कस्टडी की मांग करेगी।
Bank Fraud – जांच करने वाले अधिकारी यह भी पता लगा रहे हैं कि क्या इस घटना में बैंक का कोई अधिकारी शामिल था।