ED को एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है। विदेश में 1800 करोड़ की तस्करी के आरोप की जांच में ED अधिकारियों ने वॉशिंग मशीन में छुपाए गए ढाई करोड़ से ज्यादा रुपये जब्त किए।
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ED ने कोलकाता समेत चार राज्यों में तलाशी ली। कैप्रीकोरनियन शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, कुरूक्षेत्र और कोलकाता स्थित कार्यालय और डायरेक्टर एवं अन्य के आवास में छापेमारी की।
आरोप है कि सिंगापुर की कंपनी माल की शिपमेंट का गलत हिसाब दिखाकर धोखाधड़ी में शामिल थी। इस धोखाधड़ी में कुल 7 कंपनियों के शामिल होने का आरोप है।
विजय कुमार शुक्ला और संजय गोस्वामी कैप्रीकोरियन शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं। कई अन्य कंपनियां भी कैप्रीकोरियन शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स की भागीदार बनकर उभरी हैं।
उन कंपनियों के निदेशक भी फिलहाल ईडी के रडार पर हैं। इस सूची में लक्ष्मीटन मैरीटाइम, हिंदुस्तान इंटरनेशनल, राजनंदिनी मेटल्स लिमिटेड,
स्टीवर्ट अलॉयज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, भाग्यनगर लिमिटेड, विनायक स्टील्स लिमिटेड, वशिष्ठ कंस्ट्रक्शन लिमिटेड जैसी कंपनियां शामिल हैं।
इन सभी कंपनी पर ईडी की पैनी नजर है। तलाशी के दौरान कई डिजिटल डिवाइस और 2.54 करोड़ रुपये की नकदी के साथ कई दस्तावेज बरामद किए गए। 47 बैंक खाते भी मिले हैं जिन्हें सीज कर दिया गया।
