ईडी की टीम मुंबई और कोलकाता में एक साथ तलाशी अभियान चला रही है। कोलकाता के बेंटिक स्ट्रीट स्थित एक कार्यालय में भी तलाशी ली जा रही है। ईडी सूत्रों के मुताबिक चीनी मिल भ्रष्टाचार मामले में कथित तौर पर बेंटिक स्ट्रीट में एक शेल कंपनी खोलकर इस काले धन को हवाला के माध्यम से सफेद किया गया था।
बताया जा रहा है कि ईडी के तीन अधिकारी और कुछ बैंक अधिकारी कार्यालय की तलाशी ले रहे हैं। पता चला है कि दो साल पहले यह कार्यालय दूसरी कंपनी को किराए पर दिया गया था। यानी जिस कंपनी के नाम पर ये ऑफिस किराए पर लिया था, वो ऑफिस अब यहां नहीं है।
ईडी के अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि इन दफ्तरों को कौन चलाता था, कैसे जानता था, किससे किराया लेता था। काफी समय से जांचकर्ता वर्तमान पदाधिकारियों से बात कर रहे हैं। मुंबई के कुछ दफ्तरों में भी तलाशी अभियान जारी है।